Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.

Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.

В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 8 (восемь) членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».

«За»: 8 голосов

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 5 повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:

5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – внеочередное Общее собрание) в форме заочного голосования.

5.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «06» июня 2024 года.

5.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».

5.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров (далее – Список): «04» мая 2024 года.

5.5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания:

1. О реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс», в том числе об утверждении договора о присоединении ООО СК «Пульс» к ПАО СК «Росгосстрах».

2. О внесении изменений в Устав ПАО СК «Росгосстрах».

5.6. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания (Приложение № 02 к настоящему Протоколу).

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания:

- размещение не позднее «06» мая 2024 года Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания на станице ПАО СК «Росгосстрах» в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.rgs.ru;

- направление не позднее «06» мая 2024 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций (в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций).

5.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимом 06 июня 2024 года, согласно Приложению № 03 к настоящему Протоколу.

5.8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», проводимого 06 июня 2024 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», согласно Приложению № 04 к настоящему Протоколу.

5.9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании:

• Проект договора о присоединении ООО СК «Пульс» к ПАО СК «Росгосстрах»;

• Обоснование условий и порядка реорганизации ПАО СК «Росгосстрах» в форме присоединения к нему ООО СК «Пульс»;

• Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за 2021, 2022, 2023 годы;

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО СК «Росгосстрах» за первый квартал 2024 года;

• Годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО СК «Пульс» за 2021, 2022, 2023 годы;

• Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО СК «Пульс» за первый квартал 2024 года;

• Отчет оценщика о рыночной стоимости акций ПАО СК «Росгосстрах», требования о выкупе которых могут быть предъявлены ПАО СК «Росгосстрах»;

• Расчет стоимости чистых активов ПАО СК «Росгосстрах» по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СК «Росгосстрах» за последний завершенный отчетный период;

• Справка об определении средневзвешенной цены акций ПАО СК «Росгосстрах», определенной по результатам организованных торгов;

• Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО СК «Росгосстрах», с указанием цены выкупа акций;

• Рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по вопросам, включенным в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров;

• Проект изменений № 01 в Устав ПАО СК «Росгосстрах»;

• Проекты (формулировки) решений внеочередного Общего собрания по вопросам повестки дня Общего собрания.

5.10. Определить, что для целей ознакомления лиц, включенных в Список, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания с 06 мая 2024 года:

• предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративной и общеправовой работы ПАО СК «Росгосстрах»;

• направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 24.04.2024 № 06-СД.

2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR

3. Подпись

3.1. И.о. Генерального директора (Приказ от 19.04.2024 № ЛС-4883/1)

А.М. Володин

3.2. Дата 25.04.2024г.